Surat,તા.૧૦
સુરતમાં એક બિલ્ડરની ઓફિસમાંથી કાર્યરત ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ગેમિંગ ગેંગે ૬૦૦ થી વધુ યુપીઆઇ આઇડી દ્વારા પૈસાની લેવડદેવડ કરી હતી. આ ઉપરાંત, આવકવેરા વિભાગ હવે ૮૭ એકાઉન્ટમાં ૧,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારોની તપાસ શરૂ કરશે.
સુરત એસઓજીએ બાંધકામ ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા છે અને શેરબજારમાં ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગમાં સામેલ ગેંગના બે મુખ્ય કિંગપિન નંદલાલ ઉર્ફે નંદો ગેવેરિયા અને વિશાલ ઉર્ફે વિકી ગેવેરિયા સહિત ૮ લોકોની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ૨૫૦ નકલી આઇડી અને બેંક ખાતાઓમાં ૯૪૮ કરોડ રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
ગેંગને તેમના સંબંધીઓના ૩૦ બેંક ખાતાઓમાં ૩.૫૦ કરોડ રૂપિયા મળી આવ્યા હતા અને તે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગેંગે અત્યાર સુધીમાં ૯.૭૭ કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો કર્યા છે, જેમાંથી ૩.૯૯ કરોડ રૂપિયા આંગડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. શેરબજારમાં નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ ૪૦ બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ૧૨ અન્ય બેંક ખાતાઓની તપાસ ચાલી રહી છે.
