New Delhi,તા.૨૦
૧૮ ઓગસ્ટના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કેરળ સ્થિત કંપની કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા કથિત કોર્પોરેટ છેતરપિંડી અને લાંચના સંદર્ભમાં કોઝિકોડમાં નવ સ્થળોએ તપાસ કરી. આ કાર્યવાહી પીએમએલએ હેઠળ કરવામાં આવી છે. ઈડીની તપાસ ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલયના કથિત છેતરપિંડી ખર્ચ અને લાંચ ચૂકવણી અંગેના તારણોના આધારે છે. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર,એસએફઆઇઓની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સીએમઆરએલએ લગભગ ૧૫ વર્ષના સમયગાળામાં આશરે ૧૮૨ કરોડના છેતરપિંડીભર્યા રોકડ ખર્ચ દર્શાવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે આ ખર્ચનો ઉપયોગ વિવિધ વ્યક્તિઓને લાંચ આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.એસએફઆઇઓએ ૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી હતી, જેમાં આ કેસમાં કોર્પોરેટ છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં બહાર આવેલા કથિત છેતરપિંડીભર્યા ખર્ચમાંથી એક વીણા સાથે જોડાયેલી કંપનીમાં કરવામાં આવ્યો હતો. વીણા કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પી. વિજયનની પુત્રી છે. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની કંપની, એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એક વ્યક્તિની કંપની,ને સીએમઆરએલ દ્વારા આશરે ૨.૭૮ કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે આ પૈસા આઇટી કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવાના નામે ચૂકવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ વાસ્તવિક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી.
ઈડીની તપાસ અનુસાર, એજન્સીને શંકા છે કે સીએમઆરએલ દ્વારા એક્સાલોજિકને આશરે ૨.૭૮ કરોડની ચુકવણી સામાન્ય વ્યવસાયિક ચુકવણી નહોતી. તપાસ એજન્સી જણાવે છે કે કંપનીએ આને આઇટી કન્સલ્ટન્સી ખર્ચ તરીકે રિપોર્ટ કર્યો હતો, જ્યારે એસએફઆઇઓ તપાસમાં તેને છેતરપિંડીભર્યો ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો.સીએમઆરએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર,એસ એન શશિધરન કાર્થા સાથે જોડાયેલી બીજી કંપની, એમ્પાવર ઇન્ડિયા કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પણ આ કેસમાં ફસાયેલી છે.
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કંપનીને આશરે ૫૦ લાખની લોન આપી હતી, પરંતુ કંપની સમયસર લોન ચૂકવી શક્યું ન હતું. એજન્સી આ વ્યવહારને તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે પણ ધ્યાનમાં લઈ રહી છે.ઈડીના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ ૨૭ મે, ૨૦૨૬ ના રોજ, વીણા અને સીએમઆરએલ પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલા પરિસરની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તે કામગીરી દરમિયાન, તપાસ એજન્સીએ વીણા સંબંધિત કેટલાક હસ્તલિખિત ખાતા અને નોંધો જપ્ત કરી હતી. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નોંધોમાં અનેક વ્યક્તિઓના નામ, તેમની સાથેના વ્યવહારો, ખર્ચ કરાયેલ રકમ અને દુબઈ મોકલવામાં આવેલા ભંડોળની વિગતો હતી.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ હસ્તલિખિત રેકોર્ડમાં ભારતીય રૂપિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત ચલણ બંનેમાં ખાતા હતા. રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે આશરે એઇડી ૩.૪૯ લાખ (આશરે ૮૫ લાખ) દુબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય રૂપિયામાં નોંધાયેલા વ્યવહારોની કુલ રકમ આશરે ૨૦.૦૫ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. ઈડ્ઢ એ આ હસ્તલિખિત ખાતાઓ જપ્ત કર્યા છે.
તપાસ દરમિયાન, ઈડ્ઢ એ ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કર્યા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને એક સિમ કાર્ડનો ફોટો પણ મળ્યો જે બીજા વ્યક્તિના નામે મેળવેલ હતો અને તેનો ઉપયોગ વાઇ-ફાઇ રાઉટરમાં થઈ રહ્યો હતો. ઈડ્ઢને શંકા છે કે કોઈ બીજાના નામે સિમ કાર્ડ અને વાઇ-ફાઇ રાઉટર મેળવવાનો હેતુ ઇન્ટરનેટ-આધારિત કૉલ્સને સરળ બનાવવાનો હોઈ શકે છે. હસ્તલિખિત રેકોર્ડમાં જે વ્યક્તિઓના નામ દેખાયા હતા, તેમજ કથિત રીતે સિમ કાર્ડ પૂરું પાડનાર વ્યક્તિનો પણ સર્ચ ઓપરેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઈડીને આ કેસમાં કથિત હવાલા વ્યવહારો સંબંધિત પુરાવા પણ મળ્યા હોવાનું કહેવાય છે. શોધ દરમિયાન, ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. એજન્સી કહે છે કે તેને દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા મળ્યા છે જે હવાલા ચેનલો દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર તરફ નિર્દેશ કરે છે. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, વીણા પાસેથી મળેલા હસ્તલિખિત ખાતાઓમાં નોંધાયેલી રકમ તેના જાણીતા આવકના સ્ત્રોતો કરતાં ઘણી વધારે છે. એજન્સી કહે છે કે રેકોર્ડ કરેલી રકમ સીએમઆરએલ પાસેથી મળેલા આશરે ૨.૭૮ કરોડ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ મોટી રકમના વ્યવહારોની વિગતો પણ ઉપલબ્ધ છે.
ઈડીની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ,સીએમઆરએલના મેનેજમેન્ટ પર કંપની દ્વારા કથિત રીતે ગુનામાંથી કમાણી કરવાનો અને આ નાણાંનો ઉપયોગ વિવિધ વ્યક્તિઓને કથિત લાંચ આપવા માટે કરવાનો આરોપ છે. એજન્સી જણાવે છે. તે વીણા એવા લોકોમાંની એક છે જેમણે કથિત રીતે કોઈ વાસ્તવિક સેવા આપ્યા વિના સીએમઆરએલ પાસેથી પૈસા મેળવ્યા હતા.
