New Delhi,તા.૨૦
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ યુકે સ્થિત ડિફેન્સ ડીલર સંજય ભંડારી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રા સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આનાથી કથિત વિદેશી સંપત્તિ અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય સંબંધો અંગે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી તપાસ ફરી શરૂ થઈ છે. દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વાડ્રાનું નિવેદન આ વર્ષે જુલાઈમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ નોંધવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ તેમના પર સંરક્ષણ વેપારી ભંડારી સાથે જોડાયેલી વિદેશી સંપત્તિ અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સંડોવણીનો આરોપ મૂક્યો છે, જે પહેલાથી જ વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ ધરાવવાના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
૨૦૧૬ માં ભંડારી પર આવકવેરાના દરોડા પછી તપાસ શરૂ થઈ હતી. વાડ્રા અને તેમના સહયોગીઓ સાથેના તેમના સંબંધો તરફ ઈશારો કરતા ઈમેલ અને દસ્તાવેજો કથિત રીતે મળી આવ્યા હતા. આ સામગ્રીમાં સંજય ભંડારીની માલિકીની લંડનની મિલકતના નવીનીકરણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે આ મિલકતનું નવીનીકરણ રોબર્ટ વાડ્રાના નિર્દેશ પર અને તેમની સાથે સંકળાયેલા મધ્યસ્થી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ઈડીએ હરિયાણામાં વાડ્રા, ભંડારી અને બંને સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા જમીન વ્યવહારોની પણ તપાસ કરી છે. એવો આરોપ છે કે આ વ્યવહારો એક વિશાળ નેટવર્કનો ભાગ હતા જેના દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને સંપત્તિઓ હસ્તગત કરવામાં આવી હતી. ૨૦૧૬ માં ભારત ભાગી ગયેલા ભંડારીને દિલ્હીની એક અદાલત દ્વારા ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. એજન્સીએ અગાઉ ભારતમાં એવી ઘણી મિલકતો જપ્ત કરી હતી જે વાડ્રા અથવા તેમની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી હોવાનો આરોપ હતો. એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે આ ભંડારીના વિદેશ વ્યવહારો દ્વારા મેળવેલા ગુનાના પૈસા હતા.
નોંધનીય છે કે, રોબર્ટ વાડ્રાએ સતત આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને તપાસને રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું છે કે તેમની પાસે લંડનમાં કોઈ મિલકત નથી અને કેસમાં પ્રાપ્ત થયેલા દસ્તાવેજોના ઈડીના અર્થઘટન પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે.
