New Delhi,તા.૧૬
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ યસ બેંક કૌભાંડ અને સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે, દિલ્હી, મુંબઈ અને ખંડાલા સહિત ૧૭ સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સુરક્ષા એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ,સુરક્ષા રિયલ્ટી લિમિટેડ અને ખ્યાતિ રિયલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પરિસર તેમજ તેમના પ્રમોટર્સ, ડિરેક્ટર્સ, કર્મચારીઓ અને યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ઈડીની તપાસ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન મેકસ્ટાર માર્કેટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય કંપનીઓને યસ બેંક લોનના કથિત છેતરપિંડી ટ્રાન્સફર સાથે સંબંધિત છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સર્ચ ઓપરેશનનો હેતુ મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય અનિયમિતતાના આરોપો સંબંધિત પુરાવા એકત્રિત કરવાનો છે. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે ચોક્કસ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઓ અને યસ બેંક વચ્ચે સાંઠગાંઠથી પરિપત્ર વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે કથિત રીતે ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ પર અયોગ્ય રીતે નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું.
ઈડીએ પણ તપાસ કરી રહ્યું છે કે શું હરાજી દરમિયાન સંપત્તિઓનું ઇરાદાપૂર્વક ઓછું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ શું ફૂલેલા અને કથિત રીતે કપટપૂર્ણ દાવાઓ દ્વારા કોઈ નફો થયો હતો. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સર્ચ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને નાણાકીય વ્યવહારોના પુરાવાઓની તપાસ કર્યા પછી આ કેસમાં વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઈડી દરોડા હાલમાં ચાલુ છે, અને એજન્સી તરફથી વિગતવાર સત્તાવાર નિવેદનની રાહ જોવાઈ રહી છે.
