Mumbaiતા.૩૦
અનિલ અંબાણી જૂથની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે ફેમા તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ મંગળવારે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં દરોડા પાડ્યા. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈમાં ઓછામાં ઓછા છ પરિસરમાં અને ઇન્દોરમાં મહુમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ દરોડા વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રેમિટન્સના આરોપો પર ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ હેઠળ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે કરવામાં આવી રહેલી તપાસનો એક ભાગ હતો.
ઈડી પહેલાથી જ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (ઇ ઇન્ફ્રા) સહિત ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા ૧૭,૦૦૦ કરોડથી વધુની કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને સામૂહિક લોન “ડાયવર્ઝન” ની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગની ફોજદારી જોગવાઈઓ શામેલ છે.
સેબીના અહેવાલ બાદ પીએમએલએ હેઠળ એજન્સીની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ઇ ઇન્ફ્રાએ ઝ્રન્ઈ નામની કંપની દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓમાં ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટના રૂપમાં ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. આ આરોપો એવા આરોપોથી ઉદ્ભવ્યા હતા કે ઇ ઇન્ફ્રાએ શેરધારકો અને ઓડિટર્સ પાસેથી મંજૂરી ટાળવા માટે ગ્રુપ સાથે સીએલઇના જોડાણને છુપાવ્યું હતું.
દરમિયાન, રિલાયન્સ ગ્રુપે આ મામલે કોઈપણ ગેરરીતિનો ઇનકાર કર્યો હતો અને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ૧૦,૦૦૦ કરોડને અજાણ્યા પક્ષને ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ ૧૦ વર્ષ જૂનો હતો. કંપનીએ તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં જણાવ્યું હતું કે તેનું એક્સપોઝર ફક્ત ૬,૫૦૦ કરોડની આસપાસ હતું. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે લગભગ છ મહિના પહેલા, ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ ના રોજ જાહેરમાં આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, “સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા શરૂ કરાયેલી ફરજિયાત મધ્યસ્થી કાર્યવાહી અને માનનીય બોમ્બે હાઇકોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલ મધ્યસ્થી ચુકાદા દ્વારા, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે તેના ૬,૫૦૦ કરોડના દેવાના ૧૦૦% વસૂલાત માટે કરાર કર્યો હતો.” નિવેદન અનુસાર, અંબાણી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી (માર્ચ ૨૦૨૨) આર ઇન્ફ્રાના બોર્ડમાં નહોતા.
