New Delhi,તા.૧૪
દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ રાજકીય સલાહકાર પેઢી આઇ પીએસીને સંડોવતા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી, કંપનીના ડિરેક્ટર અને સ્થાપક, વિનેશ ચંદેલની સોમવારે સાંજે લગભગ ૭ઃ૪૫ વાગ્યે ધરપકડ કરી. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફઆઇઆરના આધારે EDએ તેની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું, કપટપૂર્ણ એકાઉન્ટિંગ અને એકાઉન્ટ્સના ગેરઉપયોગના ગંભીર આરોપોનો આરોપ છે.
ઈડીના જણાવ્યા મુજબ,આઇ પીએસી, તેના ડિરેક્ટરો વિનેશ ચંદેલ, ઋષિ રાજ સિંહ અને અન્ય લોકો દ્વારા, ગુનાની ગેરકાયદેસર આવક ઉત્પન્ન કરવા, છુપાવવા અને કાયદેસર બનાવવા માટે સંગઠિત પ્રયાસમાં રોકાયેલ છે. એજન્સી કહે છે કે કંપનીએ કાળા નાણાંને સફેદ તરીકે છુપાવવા માટે રચાયેલ નાણાકીય વ્યવહારોનું એક નેટવર્ક બનાવ્યું હતું.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના સ્થાપક વિનેશ ચંદેલ, કેન્દ્રીય નિર્ણય નિર્માતા હતા અને તમામ મુખ્ય નાણાકીય અને કાર્યકારી બાબતોને નિયંત્રિત કરતા હતા. ઈડ્ઢ નો દાવો છે કે ચંદેલ પોતે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા અને સિસ્ટમ દ્વારા ગેરકાયદેસર આવકને રૂટ કરવામાં સીધી ભૂમિકા ભજવી હતી.
ઈડીનો સૌથી મોટો ખુલાસો કંપનીની મોડસ ઓપરેન્ડી સાથે સંબંધિત છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર,આઇ પીએસીને બે ભાગમાં ભંડોળ મળ્યુંઃ એક બેંકિંગ ચેનલો (ચેક/ઓનલાઇન) દ્વારા અને બીજો રોકડ અથવા બિન-બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા.
ઈડી દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજોમાં એવી એન્ટ્રીઓ જાહેર થઈ છે જે દર્શાવે છે કે અડધા પૈસા સત્તાવાર રીતે પ્રાપ્ત થયા હતા અને બાકીના રોકડમાં, જેથી તેને રેકોર્ડમાંથી છુપાવી શકાય. આમાં રાજકીય પક્ષો પાસેથી મળેલા ભંડોળનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઈડીનો આરોપ છે કે આઇ પીએસીએ વિવિધ કંપનીઓ પાસેથી મળેલા પૈસાને ન્યાયી ઠેરવવા માટે અસંખ્ય બોગસ ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા, જોકે ખરેખર કોઈ સેવાઓ કે સલાહકાર્ય પૂરું પાડવામાં આવ્યું ન હતું. આ નકલી વ્યવહારો દ્વારા, ગેરકાયદેસર નાણાં પહેલા વિવિધ સ્તરોમાંથી પસાર કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી કાયદેસર આવક તરીકે સિસ્ટમમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ એજન્સીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેને કંપનીના ખાતાઓમાં અસંખ્ય એન્ટ્રીઓ મળી આવી છે જેનો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક હેતુ નહોતો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આઇ પીએસી મની લોન્ડરિંગ માટે એક વાહક તરીકે કામ કરી રહ્યું હતું. ઈડીનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર યોજનામાં હવાલા નેટવર્કનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ગેરકાયદેસર ચેનલો દ્વારા રોકડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
પીએમએલએ હેઠળ નોંધાયેલા નિવેદનોમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આઇ પીએસી સાથે સંકળાયેલા કેટલાક વ્યક્તિઓ હવાલા વ્યવહારોને સરળ બનાવી રહ્યા હતા. આ સાબિત કરે છે કે કંપનીએ જાણી જોઈને બેવડી સિસ્ટમ બનાવી હતી. એક તરફ બેંકિંગ સિસ્ટમ અને બીજી તરફ બિનસત્તાવાર ચેનલો, ભંડોળના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા અને તેને કાયદેસર વ્યવસાયિક આવક તરીકે રજૂ કરવા માટે. ઈડીએ વિનેશ ચંદેલ પર પૂછપરછ દરમિયાન ખોટા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા નિવેદનો આપવાનો પણ આરોપ મૂક્યો છે. તેણે રોકડ વ્યવહારોના અસ્તિત્વને નકારી કાઢ્યો હતો અને કંપનીના કામકાજને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા હતા. વધુમાં, એજન્સીનો દાવો છે કે ચંદેલ અને અન્ય ડિરેક્ટરોએ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે કંપનીના કર્મચારીઓના ખાતામાંથી મહત્વપૂર્ણ ઇમેઇલ્સ અને નાણાકીય ડેટા કાઢી નાખવામાં પણ સહયોગ કર્યો હતો.
