New Delhi,તા.૯
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અનિલ અંબાણી સામે કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે ૨૨૮.૦૬ કરોડના છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેંક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અનમોલ અંબાણીએ તેમના જૂથની એક કંપની દ્વારા બેંક પાસેથી લોન મેળવી હતી અને ત્યારબાદ લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે બેંકને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. સીબીઆઈ હવે આ મામલામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ભંડોળના ઉપયોગ અને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસનો સમાવેશ થશે.
બેંકની ફરિયાદ મુજબ,આરએચએફએલએ તેની વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મુંબઈમાં બેંકની એસસીએફ શાખામાંથી ૪૫૦ કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી હતી. ક્રેડિટ સુવિધા આપતી વખતે, બેંકે આરએચએફએલ પર ઘણી શરતો લાદી હતી, જેમાં નાણાકીય શિસ્ત જાળવવી, હપ્તાઓની સમયસર ચુકવણી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જની ચુકવણી અને તમામ વેચાણની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવી શામેલ છે.
કંપની સમયસર હપ્તાઓ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ખાતાને એનપીએ (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) જાહેર કરવામાં આવ્યું. બેંકની ફરિયાદના આધારે, ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન દ્વારા ૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૬ થી ૩૦ જૂન, ૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને મૂળ વ્યવસાયિક હેતુ સિવાય અન્ય હેતુઓ માટે ખર્ચવામાં આવ્યું હતું.
બેંકે સ્પષ્ટપણે આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓ, જેઓ કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો/ડિરેક્ટરો હતા, તેમણે ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરી અને ભંડોળનો છેતરપિંડીથી ઉપયોગ કર્યો. તેમણે બેંકના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને અન્ય હેતુઓ માટે વાળ્યું, જેના પરિણામે બેંકને ?૨૨૮ કરોડનું નુકસાન થયું. સીબીઆઈએ હવે આ મામલાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.
